ليبرتي ريزيرف: ما هو وكيف يعمل

ما هي Liberty Reserve؟

كانت Liberty Reserve سابقًا شركة مقرها في كوستاريكا تتيح للأشخاص إرسال واستقبال المدفوعات بشكل آمن دون الكشف عن أرقام حساباتهم أو هوياتهم الحقيقية. كانت Liberty Reserves (LRs) هي العملة الإلكترونية للشركة، والتي يمكن تحويلها ذهابًا وإيابًا بين الدولار الأمريكي أو اليورو. ترأس الشركة آرثر بودوفسكي، الذي تخلى عن جنسيته الأمريكية ليبدأ حياة جديدة في كوستاريكا، وعملت الشركة من عام 2006 حتى 2013 حتى قامت السلطات بإغلاقها عندما اكتشفت أنها كانت عملية ضخمة لغسيل الأموال بمليارات الدولارات.

فهم Liberty Reserve

استخدم العملاء خدمة التبادل عبر الإنترنت الخاصة بـ Liberty Reserve لمعالجة معاملات الدفع وإضافة أو سحب الأموال من حساباتهم. كان يمكن إنشاء حساب ببساطة باستخدام اسم وتاريخ ميلاد، وكلاهما لم يكن يجب التحقق منهما، وعنوان بريد إلكتروني. مع القليل من الرقابة أو عدمها على المعاملات المالية الدولية في كوستاريكا، كانت Liberty Reserve حرة في بناء عمل تجاري لتبادل الأموال حيث يمكن أن تحدث معاملات شرعية، وإن كانت غير منظمة، ولكن أيضًا حيث يمكن لغسيل الأموال غير القانوني أن يهرب بسهولة من أعين القانون. كانت رسوم كل معاملة 1% من المبلغ المعالج أو 2.99 دولار، أيهما أقل. في ذروتها، خدمت Liberty Reserve أكثر من مليون عميل حول العالم، بما في ذلك 200,000 في الولايات المتحدة، وعالجت حوالي 12 مليون معاملة سنويًا، مما أثرى بودوفسكي وشركاءه.

مكن قانون باتريوت السلطات الأمريكية من ملاحقة شركة Liberty Reserve لأن الشركة كانت تتعامل بالدولار الأمريكي في الخارج. كان جزء من تفويض قانون باتريوت هو التأكد من أن الإرهابيين غير قادرين على استخدام الدولار الأمريكي لتمويل أنشطتهم. في عام 2013، قامت الولايات المتحدة بمصادرة وإغلاق Liberty Reserve، وبعد عام تم اعتقال بودوفسكي وعدة موظفين سابقين في Liberty Reserve في إسبانيا وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التآمر لارتكاب غسيل أموال. في البداية، أقر بودوفسكي بأنه غير مذنب بالتهم، لكنه بعد عدة أشهر غيّر إقراره إلى مذنب في صفقة مع المدعين. حصل بعض الموظفين السابقين في الشركة على عقوبات وأحكام خفيفة نسبيًا. أما العقل المدبر، بودوفسكي، فقد حُكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة 20 عامًا.