ما هي أوراق بنما؟
تشير أوراق بنما إلى 11.5 مليون وثيقة سرية مشفرة تم تسريبها وكانت ملكًا لشركة المحاماة التي تتخذ من بنما مقرًا لها موساك فونسيكا. تم إصدار الوثائق في 3 أبريل 2016 من قبل الصحيفة الألمانية زود دويتشه تسايتونج (SZ)، وأطلقوا عليها اسم "أوراق بنما."
كشف الوثيقة عن شبكة تضم أكثر من 214,000 ملاذ ضريبي تشمل أشخاصًا وكيانات من 200 دولة مختلفة. وقد استغرق الأمر جهدًا جماعيًا لمدة عام من قبل صحيفة "SZ" والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) لفك تشفير الملفات المشفرة قبل أن يتم الإعلان عن هذه الاكتشافات للجمهور.
النقاط الرئيسية
- كانت أوراق بنما تسريبًا هائلًا للملفات المالية من قاعدة بيانات شركة موساك فونسيكا، وهي رابع أكبر شركة محاماة خارجية في العالم.
- تم تسريب الوثائق بشكل مجهول إلى الصحيفة الألمانية Süddeutsche Zeitung (SZ).
- كشفت الملفات عن شبكة تضم 214,000 ملاذ ضريبي تشمل أشخاصًا أثرياء ومسؤولين حكوميين وكيانات من 200 دولة.
- المصدر المجهول الذي سرّب الأوراق فعل ذلك من بنما، ومن هنا جاء اسم أوراق بنما.
- أظهرت معظم الوثائق عدم وجود أي أعمال غير قانونية، ولكن بعض الشركات الوهمية التي أنشأتها موساك فونسيكا قد استُخدمت في الاحتيال أو التهرب الضريبي أو لتجنب العقوبات الدولية.
فهم أوراق بنما
تُعتبر أوراق بنما وثائق تحتوي على معلومات مالية شخصية عن العديد من الأفراد الأثرياء والمسؤولين العموميين التي كانت تُحفظ سابقًا بشكل خاص. ومن بين الأسماء المذكورة في التسريب كان هناك عشرات من القادة العالميين الحاليين أو السابقين، و128 من المسؤولين العموميين والسياسيين، ومئات من المشاهير ورجال الأعمال وغيرهم من الأفراد الأثرياء.
الكيانات التجارية الخارجية قانونية بشكل عام، ومعظم الوثائق لم تظهر أي سلوك غير مناسب أو غير قانوني. ولكن بعض الشركات الوهمية التي أنشأتها موساك فونسيكا تم الكشف عنها من قبل الصحفيين بأنها استُخدمت لأغراض غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال، والتهرب الضريبي، وتجنب العقوبات الدولية.
وثائق مسربة من مصدر مجهول
في عام 2015، تم الاتصال بصحيفة Süddeutsche Zeitung (SZ) من قبل مصدر مجهول أطلق على نفسه اسم "جون دو"، الذي عرض تسريب الوثائق. وفقًا لصحيفة SZ، لم يطلب دو أي تعويض مالي مقابل ذلك. يبلغ إجمالي حجم البيانات حوالي 2.6 تيرابايت، مما يجعلها أكبر تسريب للبيانات في التاريخ، وهي تتعلق بالفترة الممتدة من السبعينيات حتى ربيع عام 2016.
في البداية، تم الكشف فقط عن أسماء السياسيين والمسؤولين العموميين ورجال الأعمال وغيرهم من المتورطين. واحدة من العواقب الفورية لهذه التسريبات كانت استقالة رئيس وزراء آيسلندا سيغموندور ديفيد غونلاوغسون في 4 أبريل 2016.
في 9 مايو، أصبحت جميع الكيانات الخارجية البالغ عددها 214,488 المذكورة في أوراق بنما قابلة للبحث عبر قاعدة بيانات على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).
مصدر اسم "أوراق بنما"
تمت الإشارة إلى مجموعة الوثائق باسم "أوراق بنما" لأن التسريب نشأ من بنما. ومع ذلك، فقد سجلت الحكومة البنمية اعتراضات قوية على هذا الاسم لأنه يبدو أنه يضع بعض اللوم أو الارتباط السلبي على البلاد.
تؤكد بنما أنها لم تشارك في أنشطة شركة Mossack Fonseca. ومع ذلك، استمر اللقب، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام التي غطت القصة أشارت إليه باسم "أوراق Mossack Fonseca".
أكبر من أوراق بنما وأوراق الجنة، فإن أوراق باندورا هي إصدار لأكثر من 12 مليون وثيقة مسربة تكشف عن التعاملات المخفية وأحيانًا غير الأخلاقية أو الفاسدة للأثرياء والنخبة العالمية، بما في ذلك قادة عالميون بارزون، وسياسيون، ومديرون تنفيذيون في الشركات، ومشاهير، ومليارديرات.
ما هي فضيحة أوراق بنما؟
فضيحة أوراق بنما تضمنت تسريب 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا. وقد أبلغت الصحيفة الألمانية Süddeutsche Zeitung (SZ) عن هذا التسريب، الذي كشف عن أكثر من 214,000 ملاذ ضريبي يشمل شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين وكيانات من 200 دولة مختلفة.
من الذي سرّب أوراق بنما؟
مصدر مجهول، أطلق عليه اسم جون دو، من بنما قام بتسريب الوثائق إلى الصحيفة الألمانية Süddeutsche Zeitung (SZ) دون مقابل.
ماذا حدث لشركة موساك فونسيكا؟
في مارس 2018، أنهت شركة موساك فونسيكا عملياتها، لكنها وافقت على الاستمرار في العمل مع السلطات في أي تحقيقات جارية تتعلق بفضيحة أوراق بنما.
هل ذهب أي شخص إلى السجن بسبب أوراق بنما؟
أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال ضد محاميي شركة موساك فونسيكا، يورغن موساك ورامون فونسيكا، بتهمة التهرب الضريبي وتشغيل منظمة إجرامية. ومع ذلك، بسبب قوانين تسليم المجرمين في بنما، لن يتم تسليمهم إلى المسؤولين الألمان. في بنما، يواجهون تهمًا مرتبطة بفضيحة أوراق بنما والرشوة مع شركة برازيلية، حيث قضوا شهرين في السجن قبل الإفراج عنهم بكفالة.
تمت إدانة دافع الضرائب الأمريكي هارالد يواكيم فون دير غولتز بتهم الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الضريبي وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الأخرى المتعلقة بفضيحة أوراق بنما. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في سجن فيدرالي أمريكي.
الوقت سيكشف من سيتم توجيه الاتهامات إليه أيضًا فيما يتعلق بهذه الفضيحة.