ما هي مجموعة العمل المالي (FATF)؟
مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية تقوم بتصميم وتعزيز السياسات والمعايير لمكافحة الجرائم المالية. تستهدف التوصيات التي أنشأتها مجموعة العمل المالي (FATF) غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهديدات الأخرى للنظام المالي العالمي. تم إنشاء مجموعة العمل المالي في عام 1989 بناءً على طلب مجموعة السبع (G7) ويقع مقرها الرئيسي في باريس.
النقاط الرئيسية
- تم إنشاء مجموعة العمل المالي، أو FATF، في الأصل لمكافحة غسل الأموال. وقد توسعت لتستهدف أيضًا تمويل أسلحة الدمار الشامل والفساد وتمويل الإرهاب.
- تم تأسيس فريق العمل في عام 1989 في باريس، حيث لا يزال يُطلق عليه اسم Groupe d'action Financière.
- تدعم جميع الدول المتقدمة تقريبًا أو هي أعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF).
فهم مجموعة العمل المالي (FATF)
أدى صعود الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية إلى ظهور جرائم مالية مثل غسيل الأموال. تقدم مجموعة العمل المالي (FATF) توصيات لمكافحة الجرائم المالية، وتراجع سياسات وإجراءات الأعضاء، وتسعى لزيادة قبول اللوائح المناهضة لغسيل الأموال في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن غاسلي الأموال وغيرهم يغيرون تقنياتهم لتجنب القبض عليهم، يجب على مجموعة العمل المالي تحديث توصياتها كل بضع سنوات.
تمت إضافة قائمة من التوصيات لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2001، وفي التحديث الأخير الذي نُشر في عام 2012، تم توسيع التوصيات لاستهداف تهديدات جديدة، بما في ذلك تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما تمت إضافة توصيات لتكون أكثر وضوحًا بشأن الشفافية والفساد.
أعضاء مجموعة العمل المالي
اعتبارًا من عام 2021، كان هناك 39 عضوًا في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي. لكي تصبح دولة عضوًا، يجب أن تُعتبر ذات أهمية استراتيجية (عدد سكان كبير، ناتج محلي إجمالي كبير، قطاع مصرفي وتأميني متطور، إلخ)، ويجب أن تلتزم بالمعايير المالية المقبولة عالميًا، وأن تكون مشاركًا في منظمات دولية مهمة أخرى.
بمجرد أن يصبح عضوًا، يجب على الدولة أو المنظمة أن تؤيد وتدعم أحدث توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتلتزم بأن يتم تقييمها من قبل الأعضاء الآخرين (وتقييمهم)، والعمل مع مجموعة العمل المالي في تطوير التوصيات المستقبلية.
يشارك عدد كبير من المنظمات الدولية في مجموعة العمل المالي (FATF) كمراقبين، ولكل منها دور في أنشطة مكافحة غسل الأموال. تشمل هذه المنظمات الإنتربول، وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي.