ما هو FINTRAC؟
FINTRAC هو اختصار لمركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا، وهو وحدة الاستخبارات المالية التي تراقب المعاملات النقدية لتحديد ومنع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية. يقدم المركز تقاريره إلى وزير المالية، الذي يكون بدوره مسؤولاً أمام البرلمان. يقع المقر الرئيسي لـFINTRAC في أوتاوا ولديه مكاتب في مونتريال وتورونتو وفانكوفر.
سارة باكيه هي المديرة والرئيسة التنفيذية لوكالة FINTRAC. بالنسبة للسنة المالية 2020-2021، خططت الوكالة لإنفاق 62 مليون دولار كندي وتوظيف 372 موظفًا بدوام كامل.
النقاط الرئيسية
- تقوم FINTRAC بمراقبة المعاملات المالية لتحديد ومنع غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
- تقوم وحدة الاستخبارات المالية بمراجعة أكثر من 25 مليون تقرير عن المعاملات كل عام.
- خلال فترة التقرير 2020-2021، كشفت FINTRAC عن 2,046 حالة من المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ لدعم التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف يعمل مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير (FINTRAC)
تأسست FINTRAC في عام 2000. تراقب تقارير المعاملات المالية بحثًا عن السلوك المشبوه وتحمي نزاهة وأمن المعاملات المالية في كندا. كجزء من عملياتها، تجمع البيانات الشخصية من الأفراد والمنظمات. تشمل مهام الوكالة:
- استلام تقارير المعاملات المالية
- حماية المعلومات تحت سيطرتها
- الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة، مثل قانون الخصوصية
- تقديم المعلومات المستخلصة من نتائجه للجمهور
تعمل FINTRAC بشكل منفصل عن السلطات القانونية الأخرى، ولكنها مخولة بمشاركة المعلومات التي تكتشفها معهم. على سبيل المثال، إذا حددت FINTRAC مجرمًا ماليًا (أو مشتبهًا به)، يجب إبلاغ وكالات إنفاذ القانون لاحتجاز أو اعتقال الفرد. تخضع FINTRAC لإشراف وزير المالية الكندي وتم إنشاؤها كجزء من قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب.
كجزء من منظمة حكومية، يجب على FINTRAC الإبلاغ عن نتائجها وفقًا لقانون الوصول إلى المعلومات، الذي يتطلب أن تكون المعلومات الحكومية متاحة للجمهور.
منذ عام 2002، كانت FINTRAC عضوًا في مجموعة إغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وهي شبكة عالمية من منظمات التحليل المالي التي تتعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.
تشمل الأعضاء البارزين الآخرين في مجموعة إغمونت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في الولايات المتحدة ووكالة الجريمة الوطنية (NCA) في المملكة المتحدة.
اعتبارات خاصة لـ FINTRAC
نظرًا لأن FINTRAC تجمع بيانات الأفراد، فهي ملزمة بالامتثال للوائح بموجب قانون الخصوصية الكندي، الذي يحدد أن المعلومات الشخصية يمكن استخدامها فقط للغرض الذي جُمعت من أجله. بالإضافة إلى ذلك، يحق للأفراد الوصول إلى معلوماتهم وإجراء أي تصحيحات ضرورية. يجب على FINTRAC حماية هذه المعلومات الشخصية من الكشف غير المصرح به.
التدقيقات في عامي 2013 و2009 من قبل مكتب مفوض الخصوصية في كندا (OPC) كشفت أن FINTRAC جمعت معلومات غير ذات صلة بمبادراتها. بعد تدقيق عام 2009، تعهدت FINTRAC بتقليل المعلومات التي تحتفظ بها إلى الحد الأدنى المطلق. وكشف التدقيق اللاحق في عام 2013 أن هذا التخفيض لم يحدث. وتحدث مكتب مفوض الخصوصية ونقاد آخرون ضد هذا الاحتفاظ غير الضروري بالمعلومات، مما ضغط على FINTRAC لاعتماد حلول أسرع لتقليل البيانات التي تجمعها وتحافظ عليها.