ما هو التحقيق في الوثائق المشكوك فيها؟
التحقيق في الوثائق المشكوك فيها هو نظرة معمقة في وثيقة يتم التشكيك فيها في حالة الاحتيال، التزوير، وما إلى ذلك. يتم عادةً بدء التحقيق في حالة استدعاء مبالغ كبيرة من المال، أو الموروثات، أو الأصول الأخرى من قبل طرف ثالث. قد يتم اللجوء إلى التحقيق في الوثائق المشكوك فيها لاكتشاف الوثائق المعدلة، الشيكات المزورة، الرسائل المجهولة، الوصايا المتنازع عليها، والعديد من الوثائق المتنازع عليها الأخرى. يتضمن التحليل الجنائي للوثيقة المشكوك فيها عادةً تحليلًا شاملاً للورق، الحبر، الانطباعات، والأدوات المستخدمة في إنتاج الوثيقة.
فهم تحقيق الوثائق المشكوك فيها
يُستخدم التحقيق في الوثائق المشكوك فيها لتحديد صحة الوثيقة أو العنصر الآخر عندما يكون موضع تساؤل. يُشار أحيانًا إلى تخصص فحص الوثائق الجنائية باسم "تحليل الوثائق المشكوك فيها"، وغالبًا ما يرتبط بـ الجرائم ذات الياقات البيضاء مثل المخالفات المحاسبية، أو تزوير الشيكات، أو الاحتيال في الأوراق المالية. يمكن أيضًا استخدامه لتحليل الوثائق المتعلقة بأنواع أخرى من الجرائم أو المخالفات مثل سوء الممارسة الطبية أو حتى تحليل ملاحظات الانتحار للتحقق من صحتها.
يستخدم فاحصو الوثائق المشكوك فيها مجموعة من الأدوات والتقنيات الاستدلالية والتكنولوجية للحكم على أصالة الوثائق أو للكشف عما إذا كان قد تم تعديلها أو العبث بها. لتحديد ما إذا كانت الوثيقة أصلية، قد يحاول الفاحص تأكيد من هو المؤلف أو المنشئ للوثيقة، تحديد الإطار الزمني الذي تم إنشاؤها فيه، التعرف على المواد المستخدمة في إعدادها، أو الكشف عن التعديلات على النص الأصلي - مثل التغييرات أو الإضافات أو الحذف في النص الأصلي.
في نطاق التمويل، يتم بدء تحقيقات في الوثائق المشكوك فيها عندما يتم التشكيك في صحة السجلات المالية لشركة ما. في بعض الأحيان، قد تقوم الشركة "بتزوير الحسابات" لإخفاء الخسائر أو تضخيم الأرباح المتوقعة. يمكن الكشف عن مثل هذه الفضائح المحاسبية من خلال التحليل الجنائي للـ البيانات المالية والوثائق المحاسبية. بينما يتم تمثيل الأوراق المالية اليوم بشكل رقمي في الغالب، كان في الماضي يتم التشكيك في صحة شهادات الأسهم المادية أو الكوبونات المربوطة، حيث كان المحتالون يسعون لتزويرها وبيعها للمستثمرين غير المشتبهين. في السياق المعاصر، يمكن أن تخضع المذكرات الداخلية، وتبادل البريد الإلكتروني، والفواتير، أو العقود للتدقيق وتصبح موضوع تحقيق في الوثائق المشكوك فيها.
إذا أثبتت التحقيقات عدم وجود أي مخالفات، فقد يتم إسقاط القضية، وتسقط الاتهامات بالاحتيال أو سوء السلوك. من ناحية أخرى، إذا اعتُبر المستند مشبوهًا، فقد يصبح دليلًا حاسمًا في قضية جنائية أو مدنية أكبر.