ما هو الابتزاز؟
يشير مصطلح "الابتزاز" بشكل عام إلى الأفعال الإجرامية، وعادةً ما تتضمن الابتزاز، التي تتعلق بـ"الابتزاز". والابتزاز هو نوع من المخططات المنظمة لاستخراج الأرباح غير القانونية. يُستخدم عادةً للإشارة إلى أنماط النشاط غير القانوني المحددة في قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO). هذا قانون فيدرالي أمريكي يجعل من غير القانوني الحصول على أو السيطرة على عمل تجاري من خلال جرائم معينة أو الدخل الناتج عن تلك الجرائم. كما أنه من غير القانوني المشاركة، حتى بشكل غير مباشر، في جرائم معينة يرتكبها عمل تجاري أو التآمر للقيام بأي من الأمور المذكورة أعلاه بموجب القانون.
تشمل قائمة الجرائم الفيدرالية المحددة في RICO الرشوة، والاحتيال، وجرائم القمار، وغسيل الأموال، والجرائم المالية والاقتصادية، وعرقلة العدالة أو التحقيق الجنائي، والقتل مقابل أجر. على مستوى الولاية، يمكن أن تشمل الجرائم المنظمة جرائم مثل القتل، والاختطاف، والقمار، والحرق العمد، والسرقة، والرشوة، والابتزاز، والتعامل في الأمور الفاحشة، وجرائم المخدرات، طالما أنها تتماشى مع "التعريف العام للجريمة في الولاية المشار إليها في وقت سن RICO."
النقاط الرئيسية
- الابتزاز هو فعل الحصول على عمل تجاري من خلال نشاط غير قانوني، أو تشغيل عمل تجاري بدخل مستمد بشكل غير قانوني، أو استخدام عمل تجاري لارتكاب أفعال غير قانونية.
- قدمت الحكومة الأمريكية قانون المنظمات المتأثرة والفاسدة (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) في أكتوبر 1970 للحد من الأنشطة الإجرامية المنظمة.
- يمكن مقاضاة الابتزاز على المستوى الحكومي أو الفيدرالي.
- تشمل الجرائم الفيدرالية المتعلقة بالابتزاز الرشوة، وجرائم القمار، وغسل الأموال، وعرقلة العدالة أو التحقيق الجنائي، والقتل مقابل أجر.
- على مستوى الدولة، تشمل الجرائم المنظمة جرائم مثل القتل، الاختطاف، القمار، الحرق العمد، السرقة، الرشوة، الابتزاز، التعامل في الأمور الفاحشة، وجرائم المخدرات.
فهم الابتزاز
قد تدير المجموعات المنظمة أعمالًا غير قانونية تُعرف باسم "الرَكِتات". قد تقوم مجموعة منظمة أيضًا بتحويل الأموال من عمل قانوني لاستخدامها في أنشطة غير قانونية. كانت الرَكِتات تعمل بشكل رئيسي في صناعات غير قانونية واضحة، مثل الدعارة، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة غير القانونية، أو التزوير.
يمكن أن يتخذ الابتزاز أشكالًا عديدة، بما في ذلك:
- الاختطاف: يُعتبر هذا نوعًا من الابتزاز عندما يتم احتجاز شخص بشكل غير قانوني، ويوافق الخاطفون على إطلاق سراح الشخص المختطف بمجرد دفع الفدية.
- الاتجار بالمخدرات: يتم إنتاج المخدرات غير القانونية وتهريبها وبيعها للجمهور.
- أنشطة القمار غير القانونية: مثل الكازينوهات السرية، أو مراهنات الرياضة، أو غرف البطاقات حيث تأخذ "المنظمة" ربحًا.
كانت النقابات العمالية أيضًا هدفًا متكررًا لاتهامات الابتزاز. تستخدم مجموعات الجريمة المنظمة عادةً واحدة أو أكثر من النقابات العمالية لابتزاز الأموال من شركة أو مقاولين. في حالات أخرى، تستخدم المجموعات النقابات للسيطرة على العمال. كانت جمعية المافيا الإيطالية الأمريكية، لا كوزا نوسترا، مشهورة بسيطرتها على النقابات العمالية. اكتسبت لا كوزا نوسترا موطئ قدم قوي لدرجة أن كل من إدارة الشركة والنقابة العمالية كان عليهما الاعتماد على العصابات للحماية.
للحد من التواطؤ غير القانوني والربح من خلال الابتزاز، قدمت الحكومة الأمريكية قانون المنظمات المتأثرة والفاسدة (RICO) في أكتوبر 1970. يسمح القانون لوكالات التنفيذ بتوجيه التهم للأفراد أو المجموعات المتورطة في مختلف أعمال الابتزاز. يمكن محاكمة الأفراد المدانين بارتكاب جرائم RICO، وإذا ثبتت إدانتهم، قد يواجهون عقوبة السجن لمدة 20 عامًا أو أكثر للجرائم الخطيرة. قد تُفرض أيضًا غرامات وعقوبات أخرى.
اعتبارات خاصة
قد تنخرط الشركات أيضًا في أنشطة الابتزاز. على سبيل المثال، قد يقوم مصنع أدوية برشوة الأطباء لوصف دواء بشكل مفرط، وبالتالي ارتكاب احتيال لزيادة أرباحهم. يمكن اعتبار الإقراض الجشع أيضًا شكلًا من أشكال الابتزاز. يحدث هذا عندما يخدع المقرض المقترض لأخذ قرض يتجاهل عمدًا أو يعيق قدرته على سداده.
يُعتبر الحصول على قرض شخصي رسمي دائمًا أكثر أمانًا من أي شيء قد يقدمه لك مقرض غير قانوني، حتى إذا كان لديك سجل ائتماني سيء.
على سبيل المثال، تم اتهام شركة التأمين على السيارات State Farm بتمويل حملة انتخاب القاضي لويد كارماير لعام 2004 بشكل غير قانوني عن طريق تحويل الأموال عبر مجموعات مناصرة لم تكشف عن المانحين. تتعلق القضية بدعوى قضائية طويلة الأمد من قبل عملاء State Farm الذين زعموا أنهم حصلوا على قطع غيار سيارات عامة وذات جودة منخفضة بدلاً من المعدات الأصلية لأكثر من عقد من الزمن.
سعى المدعون للحصول على تعويضات بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار كفوائد، بالإضافة إلى التعويضات التي كان من الممكن أن تتضاعف ثلاث مرات بموجب قانون RICO الفيدرالي. اقترب إجمالي التعويضات المطلوبة من 8.5 مليار دولار. في سبتمبر 2018، وافقت شركة State Farm على دفع 250 مليون دولار لتسوية قضية الابتزاز قبل بدء البيانات الافتتاحية مباشرة.
قانون المنظمات المتأثرة والفاسدة (RICO)
تقدم وزارة العدل (DOJ) نظرة شاملة على تهم RICO. وفقًا لوزارة العدل، لكي يتم العثور على شخص مذنب بانتهاك قانون RICO، يجب على الحكومة إثبات بما لا يدع مجالًا للشك المعقول أن:
- وُجدت مؤسسة.
- أثرت المؤسسة على التجارة عبر حدود الولايات.
- كان الفرد مرتبطًا أو موظفًا من قبل مؤسسة إجرامية.
- قام المدعى عليه بالانخراط في نشاطات الابتزاز.
- شارك الفرد في الأنشطة غير القانونية من خلال ارتكاب ما لا يقل عن عملين من أعمال النشاط غير القانوني.
استخدم المدعون الحكوميون القانون بشكل أساسي لاستهداف الجريمة المنظمة والمنظمات الإجرامية عند سنّه. قبل أن يكون القانون ساريًا، كان المدعون مجبرين على محاكمة الجرائم المتعلقة بالابتزاز المرتبطة بالمافيا بشكل فردي، حتى وإن كان عدد كبير من الأفراد قد شاركوا في ارتكاب الجريمة.
يسمح قانون RICO لمسؤولي إنفاذ القانون برفع قضايا ضد شبكة كاملة. يتيح القانون للمدعين العامين مصادرة أصول الطرف المتهم، مما يمنع نقل الأموال والممتلكات عبر الشركات الوهمية.
توفير المزيد من الأدوات لوكالات إنفاذ القانون لمكافحة الابتزاز، يسمح القانون للمدعين بتوجيه تهم إلى المنظمات أو الأفراد لمدة تصل إلى 20 عامًا من النشاط الإجرامي المستمر لكل تهمة ابتزاز. كما يسمح القانون للمدعين بتوجيه تهم إلى قادة المنظمات عن الجرائم التي أمروا الآخرين بارتكابها. يجب على المدعين الفيدراليين والولائيين إثبات بما لا يدع مجالاً للشك مدى الجرائم المرتكبة وتورط المتورطين فيها من أجل تطبيقها على قانون RICO عند تقديم التهم.
كيف تختلف جرائم الابتزاز الفيدرالية عن جرائم الابتزاز على مستوى الولاية
يمكن للمدعين توجيه تهم لشخص ما من خلال قانون RICO إذا ارتكب على الأقل عملين من الأنشطة غير القانونية، على أن يكون أحدهما قد حدث بعد أن أصبح قانون RICO ساريًا والآخر قد حدث في غضون 10 سنوات بعد الفعل السابق.
الجرائم الفيدرالية تؤدي إلى الملاحقة القضائية على المستويين الفيدرالي والولائي. يشمل التحقيق في الجرائم الفيدرالية وكالات وطنية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وكالة مكافحة المخدرات (DEA)، حرس الحدود، وزارة الأمن الداخلي، خدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF)، والخدمة السرية. في بعض الحالات، قد تشارك أيضًا جهات إنفاذ القانون الدولية.
تعتبر الجرائم التي تنتهك قوانين دولة معينة جرائم دولة ويتم التحقيق فيها من قبل الشرطة المحلية أو شرطة الولاية أو المقاطعة. تُعتبر جرائم مثل الاختطاف والسرقة والاعتداء جرائم دولة، بشرط أن تحدث داخل حدود دولة معينة.
أمثلة على الابتزاز المالي
أفادت وزارة العدل عن توجيه اتهامات ضد 40 شخصًا في أكبر قضية ابتزاز فدرالية في ولاية كارولينا الجنوبية في ديسمبر 2020. وفقًا لبيان صحفي، تم توجيه التهم لأعضاء عصابة شاركوا في مؤسسة إجرامية. استخدم نزلاء إدارة الإصلاحيات في كارولينا الجنوبية الهواتف المحمولة التي حصلوا عليها كمهربات للتخطيط لعمليات قتل وخطف وتوزيع أسلحة وحلقة مخدرات عالمية.
في يونيو 2018، رفعت مقاطعات في كانساس وميسوري قضايا اتحادية تتعلق بالابتزاز ضد أكثر من اثني عشر من مصنعي مسكنات الألم الأفيونية. تم اتهامهم بالتسويق المضلل وتوزيع مسكنات الألم تحت ذرائع خادعة. زعمت النيابة أن الشركات قامت بتقديم معلومات مضللة حول مخاطر الإدمان لتحقيق أرباحها الخاصة.
تم توجيه اتهامات لمسؤولين ومديرين تنفيذيين من الفيفا في عام 2015 بتهم التآمر للابتزاز والفساد، والتي تضمنت رشاوى وعمولات تم دفعها لتأمين حقوق إعلامية وتسويقية مربحة لبطولات كرة القدم الدولية.
في نوفمبر 2013، حُكم على زعيم عصابة في لوس أنجلوس، كيفن إليبي، بالسجن لمدة 25 عامًا في قضية RICO. استخدمت العصابة العنف والترهيب للسيطرة على مشروع سكني في جنوب لوس أنجلوس. وقد حددت محاكمة RICO أن المؤسسة شاركت في تجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة النارية، والقتل، وترهيب الشهود، والسطو المسلح للسيطرة على المشاريع السكنية وترويعها.
اعترف اثنان من ضباط شرطة بالتيمور السابقين بتهم الابتزاز الفيدرالية في يوليو 2017. إلى جانب عدة أعضاء آخرين من فريق عمل تتبع الأسلحة في بالتيمور، تم اتهامهم بالتآمر لسرقة الأموال والممتلكات والمخدرات من خلال احتجاز الأفراد، ودخول المنازل، وإجراء توقيفات مرورية، وتقديم إفادات كاذبة للحصول على أوامر تفتيش.
في يونيو 2018، تلقى كورنيل داوسون، زعيم عصابة شوارع عنيفة تُدعى "الأرواح السوداء"، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة في قضية تتعلق بالابتزاز. وحصل خمسة أعضاء آخرين في العصابة على أحكام مماثلة. ووجدت العصابة مذنبة بالسيطرة غير القانونية على منطقة مكونة من ستة مربعات سكنية في شيكاغو. وشملت إدانة الابتزاز أربع جرائم قتل ارتكبت وتورط في صفقات مخدرات.
هل يُعتبر الابتزاز جناية؟
تشمل الأنشطة الإجرامية مجموعة من الجرائم التي تتضمن ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو التآمر لارتكاب أو المساعدة عمدًا أو التحريض أو الإكراه أو تخويف شخص آخر لارتكاب قائمة محددة من الجرائم. من بين هذه الجرائم، تشمل الجنايات أنشطة القمار، والابتزاز، وجرائم المخدرات، وجرائم الأسلحة، والقتل، والاعتداء، والدعارة، وانتهاكات النفايات الخطرة، وانتهاكات الأوراق المالية، والإكراه، وغسيل الأموال، والحرق العمد، والرشوة، والتزوير.
هل الابتزاز هو نفسه غسيل الأموال؟
تتضمن عملية غسيل الأموال تنظيف الأموال "القذرة" بحيث تبدو كما لو كانت قد كُسبت بشكل شرعي بينما لم تكن كذلك. يمكن أن يندرج غسيل الأموال تحت مظلة الابتزاز إذا كان جزءًا من مخطط منظم.
لمدة كم يمكنك الذهاب إلى السجن بسبب الابتزاز؟
أي شخص يُدان بجرائم RICO يتلقى عقوبة سجن لمدة 20 عامًا أو أكثر إذا ارتكب جرائم أكثر خطورة. قد تُفرض أيضًا غرامات وعقوبات.
هل قانون RICO فعال؟
قانون RICO مفيد للغاية في مكافحة الابتزاز والجريمة المنظمة. يسمح للمدعين العامين باستهداف المؤسسات والمنظمات الإجرامية بشكل فعال، بالإضافة إلى قادة هذه المجموعات، حتى لو قام أفراد آخرون بارتكاب الجرائم الفعلية.