ما هو المالك الفعلي؟
المالك الفعلي هو الشخص أو الكيان الذي يحصل على فائدة الملكية. بكونه المالك الفعلي، يكون الأصل تحت اسم الشخص أو الكيان، ويحق لهم أي ميزة تنشأ عن ذلك. قد يكون من الصعب تحديد المالك الفعلي في بعض الأحيان إذا كان هناك عدة أشخاص أو كيانات متورطة. يُعرف أيضًا باسم المالك المستفيد. وهو أحد المكونات الثلاثة لنموذج البارادايم الانتقائي.
فهم المالك الفعلي
على سبيل المثال، فإن المالك الفعلي لشركة ما يمتلك أكثر من 50% من الشركة. ومع ذلك، يمكن أن تصبح الأمور أكثر تعقيدًا عند التعامل مع الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية. يمكن أن تكون هناك مزايا ضريبية كبيرة من خلال زيادة تعقيد الملكية. قد يكون المالك الفعلي فردًا، أو مجموعة من الأفراد، أو شركة أخرى، أو حتى مجموعة من الأفراد وشركة أو شركات أخرى.
كيفية العثور على المالك الفعلي
بالنسبة للشركات الصغيرة والخاصة، ليس من الصعب العثور على المالك الفعلي. المكان الأول للبحث هو مكتب سكرتير الولاية أو مكتب الشركات في الولاية التي تم تأسيس الشركة فيها. تحتفظ معظم الولايات بهذه السجلات عبر الإنترنت، ويمكن للجمهور البحث في قاعدة البيانات مجانًا. يجب أن تضع في اعتبارك أن الشركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) قد يكون لها مكتب في ولاية واحدة ولكن تم تأسيسها في ولاية أخرى. تعتبر ولايتي ديلاوير ونيفادا معًا موطنًا لأغلبية عمليات تأسيس الشركات في الولايات المتحدة، لذا فإنها مكان جيد لبدء البحث.
إذا لم تقدم الدولة المعنية هذه السجلات مجانًا عبر الإنترنت، فسيتعين عليك تقديم طلب كتابي وفي بعض الحالات، دفع رسوم للحصول على هذه المعلومات. في بعض الحالات، ما ستحصل عليه هو شخص اتصال للكيان، وغالبًا ما يكون محاميًا. الأمر متروك لك للتواصل مع هذا الشخص للحصول على معلومات الملكية.
بالنسبة للشركات الكبيرة، قد لا يكون هناك مالك فعلي. قد يمتلك الجمهور غالبية الأسهم، أو قد يكون هناك مزيج من الملكية العامة والخاصة. يتم تحديد ملكية الشركة بناءً على من يمتلك الأسهم، وقد تحدث معارك للملكية عندما يحصل شخص أو كيان على عدد كافٍ من الأسهم للسعي للحصول على مقعد أو أكثر في مجلس إدارة الشركة.
ملكية العقارات
يمكن أن يكون العثور على المالك الفعلي للعقارات بسيطًا أو معقدًا، اعتمادًا على الحالة. في الغالبية العظمى من الحالات، يمكن تحديد ملكية العقارات السكنية عن طريق الذهاب عبر الإنترنت أو زيارة مكتب سجلات العقارات في المقاطعة أو البلدة أو المدينة. بالنسبة للمباني التجارية والعقارات السكنية الأكثر تكلفة، قد تكون الملكية بأسماء شركات، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى الحصول على اسم الشركة ثم البحث عنه كما هو موضح أعلاه.